锦州石化(000763)2003年年度股东大会决议公告

　　2004年4月15日，在锦州石油宾馆召开了2003年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份为63753.3万股,占公司总股份的80.96％，北京市众鑫律师事务所李晓松律师到会见证，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议通过了如下决议：

　　一、2003年度董事会工作报告；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。 二、2003年度监事会工作报告；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　三、2003年财务决算报告；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　四、2003年年度报告及其摘要；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　五、2003年利润分配预案；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　六、关于2003年核销应收账款作坏账准备的议案；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　七、关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　八、关于2003年资产报废的议案；

　　赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。

　　会议由北京市众鑫律师事务所律师出具会议决议合法、有效的法律意见书。

　　董事会

　　二OO四年四月十五日