上海电力(600021)第三届第二次监事会决议公告

　　（以下简称“公司”）监事会于2004年4月14日在14层D会议室召开。应到监事6名，实到4名，邵世伟监事委托邵军民监事行使表决权，赵义融监事委托周如荣监事行使表决权，符合公司法和本公司章程的规定。会议讨论并通过了如下议案：

　　一、同意公司2003年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议；

　　二、同意公司2003年财务决算报告和2004年财务预算报告，并提交股东大会审议；

　　公司2004年主要预算计划：发电量比去年同期计划数增长8.58%；售电量比去年同期计划数增长8.47%；销售收入比去年同期计划数增长4.54%。

　　三、同意公司2003年年度报告及报告摘要；

　　详见公司于4月16日在上海证券交易所网站刊登的《2003年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《2003年年度报告摘要》。

　　四、同意公司2003年年度利润分配预案，并提交股东大会审议；

　　五、同意公司收购上海吴泾发电有限责任公司50%股权事宜，并提交股东大会审议。

　　详见公司于4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关联交易公告》（公告编号：临2004-05）

　　监事会

　　二〇〇四年四月十六日