亿城股份(000616)第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第三届董事会于2004年4月15日在公司十一楼会议室召开临时会议。会议由公司董事长李强主持，公司实有董事9名，参加会议董事8名。部分董事以通讯方式参加会议。公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下 决议：

　　关于投资参股四川省国际信托投资有限责任公司的议案

　　同意出资12000万元参股四川省国际信托投资有限责任公司，占其注册资本的29.27%。

　　鉴于本事项尚需经四川省政府有关部门与银监会的批准，授权公司管理层在本次会议确定的出资额度范围内，根据实际的需要，全权办理具体事宜。

　　具体情况，请阅读关于本事项的《对外投资公告》。

　　特此公告

　　董事会

　　二OO四年四月十六日