铜都铜业(000630)四届二次监事会会议决议公告

　　四届二次监事会会议于2004年4月14日在公司主楼四楼会议室召开。应出席会议监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席韦江宏先生主持会议。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　监事会对公司报告期内的运营情况形成如下意见：

　　1、公司依法运作情况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

　　3、公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，募集资金管理与使用情况良好。

　　4、本报告期内，公司无购买和出售资产情况。

　　5、报告期内，公司的关联交易行为遵循“三公”原则，并无内幕交易，没有损害上市公司利益。

　　6、 安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。

　　二、审议《2003年财务决算报告》；

　　三、审议《2003年度利润分配预案》；

　　四、审议《2003年年度报告正本及其年度报告摘要》；

　　五、审议《关于出资1137万人民币投资组建铜陵市铜都天马山硫金矿业有限责任公司的议案》。

　　以上1-4项议案需提交2003年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　监事会

　　二OO四年四月十四日