古越龙山(600059)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月15日 08:55 上海证券报网络版 | |||||||||
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2004年4月12日召开三届八次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:每10股派2元现金(含税)。 二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。 四、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、通过关于公司控股子公司绍兴古越龙山果酒有限公司搬迁的议案。 董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。 |