通化东宝(600867)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年04月15日 08:55 上海证券报网络版 | |||||||||
通化东宝药业股份有限公司于2004年4月13日召开四届十四次董事会及四届十一次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务有限责任公司为公司审计机构的议案。 董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度(第十四次)股东大会,审议以上事项。 |