锦旅B股(900929)召开股东大会的公告

　　上海锦江国际旅游股份有限公司于2004年4月13日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度利润分配预案：每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。

　　二、通过公司2004年度续聘德勤华永会计师事务所的议案。

　　三、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。

　　四、通过公司章程修改议案。

　　五、通过公司董、监事会换届改选议案。

　　董事会决定于2004年5月18日下午召开第十三次股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项。