轻纺城(600790)召开股东大会的公告

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年4月13日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过计提公司2003年度资产减值准备的报告。

　　四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2004年财务审计工作的议案。

　　五、通过公司协议受让精功集团有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司50%股权的议案。

　　六、通过公司对控股子公司2004年度担保总额的议案：董事会同意2004年公司为下属控股企业贷款担保总额为人民币91600万元。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、通过受让中国轻纺城东市场以东市场改造商业地块国有土地使用权的议案：董事会同意公司协议受让绍兴县国土资源局拥有的位于绍兴县104国道以北、湖西路以西地段(即中国轻纺城东市场以东地块)总面积为30800平方米的国有土地使用权，受让价格为6.23亿元。该商业地块开发总投资约10亿元，建设期为一年半；公司控股51%的子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司(下称：中金公司)将与中国轻纺城市场经营大户组建注册资本为5000万元的项目公司(其中中金公司占51%)。公司在该项目中实际所占比例为25%左右。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。