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天宸股份(600620)董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月15日 08:55 上海证券报网络版

  上海市天宸股份有限公司于2004年4月12日召开四届十六次董事会及四届十三次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2003年度利润分配预案:以公司2003年年末股份总数320129190股为基
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数,向全体股东每10股送现金红利0.2元(含税)。

  三、通过公司注册地址变更的议案。

  四、通过修改公司章程部分条款的预案。

  五、通过公司2002年末主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正议案。

  六、通过调整董事会成员的预案。

  七、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

  以上有关议案需提交股东大会审议通过,2003年年度股东大会召开事宜由董事会另行通知。






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