太化股份(600281)召开股东大会的公告

　　太原化工股份有限公司于2004年4月12日召开第二届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本358906000股为基数 ，每10股派发现金红利0.175元(含税)。

　　三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司2004年度一季度报告摘要。

　　董事会决定于2004年5月19日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。