银泰股份(600683)召开股东大会的公告

　　银泰控股股份有限公司于2004年4月13日召开四届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提议。

　　四、通过修改公司章程部分内容的建议。

　　五、通过投资组建宁波钱湖国际会议中心开发有限公司的议案：决定与宁波城建投资控股有限公司、宁波房地产股份有限公司、瑞达集团有限公司、凯悦国际酒店集团等四家中外企业，合资组建成立项目公司宁波钱湖国际会议中心开发有限公司，拟进行宁波东钱湖旅游渡假区及其它配套项目的建设开发。项目公司注册资本2000万美元，合作开发期限30年，中方出资比例75%，其中公司出资600万美元，占注册资本30%。

　　六、通过2004年第一季度报告。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开第十九次股东大会(2003年度股东年会)，审议以上有关事项。