亚盛集团(600108)召开股东大会的公告

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2004年4月12日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。拟以2003年末总股本62504.52万股为基数，每10股转增5股。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过更换部分董事和独立董事的提案。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。