江南重工(600072)召开股东大会的公告

　　江南重工股份有限公司于2004年4月13日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年财务审计机构的预案。

　　五、通过调整公司部分监事的预案。

　　董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。