新大陆(000997)第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2004年4月14日上午在公司会议室举行，由董事长胡钢先生主持。应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经过认真审议，一致通过《公司2004年第一季度报告》；

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月14日