|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2004年4月14日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层召开。公司董事会成员九名，实际出席董事八名。公司副董事长曲明光因事不能出席会议，书面委托董事赵伟代为出席会议并行使表决权。公司监事会成
员和公司高级管理人员以及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1、审议通过公司2004年第一季度报告；
2、审议通过《关于对重庆置业有限公司增资500万元的议案》。
金融街重庆置业有限公司（以下简称重庆公司）于2002年底成立，设立时由三家股东组成，注册资金5000万元，其中公司出资1500万元，占重庆公司股权比例为30%。关于重庆公司成立和运作的具体情况，详见公司分别于2002年12月4日、12月31日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告以及公司2002、2003年度报告。
为了确保重庆公司项目正常运作，经重庆公司股东会研究，重庆公司拟将注册资金由5000万元增至6500万元，且该公司三家股东同意基本按照原出资比例对该公司增资，在新增的1500万元中公司出资500万元。增资完成后，公司持有重庆公司的股权比例为30.77%。
特此公告。
董事会
2004年4月15日
| 
