钱江摩托(000913)第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十九次会议于2004年4月14日在浙江省温岭市太平街道万昌路公司会议室召开，本次会议应到董事16名，实到董事16名，3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长陈筱根先生主持，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2004年第一季度季度报告》；

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　公司章程第五章“董事会”中增加第一百二十七条，其它各条序号顺延结束。具体内容为：

　　第一百二十七条 公司对外担保应当遵守以下规定：

　　（一）公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

　　（二）公司严格控制对外担保风险，被担保对象的资信标准良好，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　本议案须提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　二00四年四月十五日