安塑股份(000156)第四届第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“本公司”）董事会第四届第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2004年4月13日下午在长沙总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由代理董事长万新红先生主持。经 与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2004年第一季度季度报告》。

　　二、审议通过了《关于转让下属控股子公司股权的议案》。

　　为贯彻本公司战略发展规划，理顺管理关系及产权关系，经研究决定，同意将原有的控股子公司洪江市有源有限责任公司、湖南海天塑胶有限责任公司的股权转让给控股子公司长沙中圆科技有限公司（以下简称“中圆科技”）。

　　本公司已持有中圆科技93.48%的股权，本次转让后，中圆科技将分别持有洪江市有源有限责任公司99.44%的股权、湖南海天塑胶有限责任公司99.75%的股权。

　　本公司与中圆科技于2004年4月13日在湖南长沙签订了《股权转让协议》，将本公司持有的控股子公司洪江市有源有限责任公司99.44%的股权、海天塑胶有限责任公司99.75%的股权转让给中圆科技，转让价格根据天职孜信会计师事务所出具的天孜湘审（2004）2-84号审计报告审计的净资产确定（截止至2003年12月31日）分别为2,273万元和1,348万元。本次股权转让属股份公司内部股权结构调整，转让总金额合计为3,621万元。

　　（一）各成员公司基本情况概述：

　　各成员公司基本情况如下（湖南健康生物制品有限公司为长沙中圆科技有限公司子公司）：

　　根据天职孜信会计师事务所出具的天孜湘审（2004）2-84号审计报告（本公司年报审计报告），截止至2003年12月31日，上述各子公司的财务指标如下：

　　计量单位：元

　　（二）对本公司的影响：

　　本次内部股权调整主要是为了贯彻本公司战略发展规划，理顺管理关系及产权关系，本公司合并报表范围未发生变化。

　　（三）备查文件：

　　《洪江市有源有限责任公司股权转让协议》；

　　《海天塑胶有限公司股权转让协议》；

　　天孜湘审（2004）2-84号审计报告（本公司2003年年度审计报告）；

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月13日