丰原药业(000153)第三届监事会第二次会议决议公告

　　（以下简称“公司”）第三届二次监事会于2004年4月12日上午11:00在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席吴前俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事审议并以举手表决的方式一致通过：

　　一．通过《公司2003年度监事会工作报告》。

　　公司监事会就公司2003年度相关事项发表如下独立意见。

　　1、2003年度，公司依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，内控制度和决策制度不断完善。报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没有因违反国家法律、法规而受到查处。

　　2、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

　　3、深圳南方民和会计师事务所对公司2003年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　4、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致。

　　5、报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则进行，未损害公司及股东利益。

　　二．通过《公司2003年度报告》及其摘要。

　　三．通过《公司2003年度财务决算的报告》。

　　四．通过《公司2003年度利润分配预案》。

　　五．通过《关于2003年计提资产减值准备的议案》。

　　上述第一、二、三、四项议案将提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　监 事 会

　　二○○四年四月十二日