佛山股份(000973)第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第三十二次会议于2004年4月13日在佛塑大厦二楼会议室举行，由董事长冯兆征先生主持，会议应到董事9人，实到9人，5名监事列席，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《中外合资三水长丰塑胶有限公司增资项目的议案》；

　　三水长丰塑胶有限公司是公司的控股公司，成立于2001年6月，由公司与日本住友商事株式会社（以下简称住友商事）、住友商事（中国）有限公司（以下简称住友中国）共同出资设立，出资比例分别为75%、12.5%、12.5%。注册地点：佛山市三水区；法定代表人：刘亚军；注册资本500万美元；经营范围：生产及经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品。

　　经三水长丰塑胶有限公司各方股东协商，决定增加三水长丰塑胶有限公司注册资本338万美元（折合人民币约2800万元），用于补充其日常经营运转所需流动资金。经公司董事会审议，同意本次增资，并授权公司与住友商事、住友中国就此签订三水长丰塑胶有限公司增资的补充合同和章程。

　　本次拟增加的注册资本338万美元中：按各方股东的出资比例，本公司增资253.5万美元（由原来的375万美元增加到628.5万美元），住友商事增资42.25万美元（由原来的62.5万美元增加到104.75万美元），住友中国增资42.25万美元（由原来的62.5万美元增加到104.75万美元）。增资完成后，三水长丰塑胶有限公司注册资本将为838万美元，公司与住友商事、住友中国所持有的三水长丰塑胶有限公司股权比例不会发生变化。

　　董事会

　　二○○四年四月十四日