天宇电气(000723)三届二十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三届二十四次董事会会议于2004年4月13日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，包括3名独立董事，实际参加表决11人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司《2004年第一季度报告》；

　　2、审议通过了《关于福州福荣变压器电器有限公司营业期限届满予以解散的议案》；

　　福州福荣变压器电器有限公司于1993年7月2日正式成立，注册资本港元200万元，为合资企业，本公司控股75%，香港立荣工业公司持股25%。该公司章程规定合资期限十年，自营业执照签发之日算起。现该公司的经营期限已经届满，经征得香港立荣工业公司同意，根据其公司章程的约定，福州福荣变压器电器有限公司在经营期限届满后予以解散，截止2003年12月31日，该公司总资产12,143,841.97元，净资产7,844,600.74元，双方同意净资产及债权债务协商解决。其生产技术业务转入干式变压器车间。本公司生产经营业务和业绩不会因此受到影响。

　　3、审议通过了《关于公司贷款与担保的议案》；

　　4、审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月15日