中海发展股份有限公司二 O O四年第三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司(以下简称公司)二00四年第三次董事会会议于2004年4月13日于上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的董事8人，亲自出席的董事7人，独立董事谢荣委托独立董事胡鸿高代为出席会议并表决。公司监事、董事会秘书和其他高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长李绍德先生主持。会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于选举公司董事长的议案》

　　公司现任董事长李克麟先生因工作需要，已向董事会提出辞呈，辞去公司董事长和董事职务，全体与会董事(包括独立董事)选举现任副董事长李绍德先生任公司董事长职务。

　　附：李绍德先生简历：李绍德先生，现年53岁，现任中国海运(集团)总公司党组书记、副总裁、本公司副董事长、高级经济师，享受政府特殊津贴。1968年加入上海海运局，历任油轮船队党委副书记、劳资处处长，1988年起任上海海运局副局长，1994年起兼任海兴轮船股份有限公司(本公司前身)董事、副总经理，1995年起任上海海运(集团)总经理，1996年起兼任海兴轮船董事长。李先生长期从事航运企业的管理，思路敏捷、处事果断、求真务实，有强烈的市场意识和丰富的生产经营和企业管理经验。李先生1983年毕业于上海海运学院水运管理专业，1997年获工学硕士学位，并受聘为上海海运学院客座教授，现任中国船东学会副会长。

　　二、《关于修订<中海发展股份有限公司章程>的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和香港联交所《上市规则》附件三的有关规定，公司拟修订《公司章程》有关条款，增加规范公司对外担保行为的条款以及修订体现联交所上市规则最新要求的有关条款。

　　三、《关于召开2003年度股东年会的议案》

　　公司拟定于2004年6月10日上午9：30在上海东大名路700号公司本部召开2003年度股东年会，具体通知见同日刊登的《中海发展股份有限公司2003年度股东年会通知》。

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二00四年四月十四日上海证券报