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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事13名，共发出表决票13张，至本次董事会通讯表决截止期2004年4月9日，全部收回表决票。参与表决董事全部同意本次董事会议案。
会议审议通过以下议案：关于本公司与中宝科控投资股份有限公司互为贷款担保的议案。会议同意公司与中宝科控投资股份有限公司签订《互保协议》，在协议有效期内(自2004年4月7日起至2005年4月6日)，以连带责任保证方式为对方银行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币伍仟万元担保。
中宝科控投资股份有限公司原名为中宝戴梦得股份有限公司，为上海证券交易所挂牌交易的上市公司。该公司现有注册资本25084万元，注册地址：浙江省嘉兴市禾兴路388号，公司法定代表人：沈建伟，经营范围：珠宝饰品的加工，销售等。根据该公司披露的2003年年度报告，该公司资产总额为257783.22万元，股东权益61765.89万元，2003年实现主营业务收入55146.85万元，实现净利润428.73万元。
董事会认为：中宝科控投资股份有限公司是一家上市公司，偿还债务能力较好，提供担保风险较小。且中宝科控投资股份有限公司同意为本公司提供等额互保，可以保障本公司的利益。
本次担保后本公司对外担保累计总额为人民币32138万元。无逾期担保。
特此公告。航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○四年四月十三日上海证券报
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