*ST江纸(600053)第三届董事会第五次会议决议公告

　　江西纸业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年4月12日上午10：30在公司会议室召开，董事长宗伟民先生主持了会议。出席会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于同意江西晨鸣纸业有限责任公司增资扩股的议案》；

　　本公司参股的江西晨鸣纸业有限责任公司，现出资方协商，拟将江西晨鸣纸业有限责任公司的注册资本由1亿元人民币增至102，380，950美元，增资扩股材料正报送有关部门审批。因本公司资金紧张，不能继续投资江西晨鸣纸业有限责任公司，导致此次增资扩股后，本公司在江西晨鸣纸业有限责任公司的出资比例将由原来的10%降至3.85%。该决议事项须提请公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于聘任熊小云先生为公司副总经理的议案》。

　　因工作需要，聘任熊小云先生为公司副总经理。

　　公司独立董事发表了同意上述议案的独立董事意见。

　　附熊小云先生简历：

　　熊小云，男，50岁，大专文化，中共党员。历任销售科科长，销售处副处长，销售处处长。现任本公司总经理助理兼销售处处长。

　　江西纸业股份有限公司董事会

　　二 O O四年四月十三日上海证券报