宜宾纸业股份有限公司董事会第五届二十一次会议决议公告

　　宜宾纸业股份有限公司董事会第五届二十一次会议于2004年4月13日在公司会议室召开。会议由公司董事长罗云先生主持，应到董事9人，实到8人，董事赵琳先生因辞职未到会。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2003年关联交易的议案》，向宜宾天原股份有限公司借款7700万元，用于公司技改项目。

　　2、审议并通过了《公司2003年向宜宾天原集团公司借款协议》，公司向宜宾天原集团有限公司借款6000万元，实施本公司与建设银行的还贷免息方案，用于建设银行豁免本公司表外欠息5709万元。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二 W W四年四月十四日上海证券报