北方五环实业股份有限公司董事会决议公告

　　第四届董事会于2004年4月12日在本公司会议室召开会议。会议应到董事9人，实到5人。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议关于流通股股份代办系统挂牌交易的决议。

　　二、审议关于聘请股份转让代办服务券商的决议。

　　三、审议更换会计师事务所的决议。

　　四、审议继续聘请证券登记结算公司的决议。

　　五、同意公司2004年第一次临时股东大会召开时间、地点和议题：

　　（一）、会议时间：2004年5月14日上午10：00时

　　（二）、会议地点：长春市绿园区普阳街15号

　　（三）、会议议程：

　　1、审议关于流通股股份代办系统挂牌交易议案；

　　2、审议关于聘请股份转让代办服务券商议案；

　　3、审议更换会计师事务所议案；

　　4、审议继续聘请证券登记结算公司的议案；

　　（四）、出席会议对象：

　　1、截止2003年9月19日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　（五）、会议登记事项：

　　1、会议登记时间：2004年5月14日上午9：00-10：00

　　2、会议登记地点：长春市绿园区普阳街15号

　　3、法人股股东应持有法人授权委托书、法人营业执照、法人证明书、股东帐户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

　　4、个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

　　5、授权委托者还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。

　　（六）、其它事项：

　　1、本次股东大会参会股东的食宿及交通费自理。

　　2、本次会议联系人：周刚

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　邮政编码：130062

　　董事会

　　2004年4月14日