首钢股份(000959)二届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年4月12日，（以下简称公司）在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开二届七次董事会。会议应到董事11人，实到董事9人。张功焰董事因公未出席董事会会议，委托王毅董事代为出席并行使表决权。吴明瑜独立董事因公未出席董事会会议，委托李泊溪独 立董事代为出席并行使表决权。3名监事及高管人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由朱继民董事长主持。会议审议并通过如下议案：

　　一、公司2004年第一季度报告。

　　二、公司关于开展保兑仓业务担保授权的议案。

　　为更好地开展销售工作，公司采用保兑仓这一新的金融工具开展销售。按照均衡销售、均衡发货的原则，实施季度控制，确保季度末担保金额不超3亿元。保兑仓业务合同期限不超过一年。董事会授权总经理具体执行。

　　三、公司关于调整独立董事津贴的议案。

　　独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币，调整为每人每年9万元人民币。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　四、公司关于总经理调整的议案。

　　根据工作需要，经独立董事同意，董事会通过刘水洋辞去总经理职务和董事长提名钱凯为公司总经理(简历附后)的议案，并对刘水洋在总经理岗位上的勤勉尽责表示感谢。

　　五、公司董事会关于董事调整的议案。

　　根据工作需要，经独立董事同意，董事会通过刘水洋、张功焰辞去董事职务的请求，并提名王青海、钱凯为新的董事人选(简历附后)。董事会对刘水洋、张功焰在董事岗位上的勤勉尽责表示感谢。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　六、公司关于召开2003年度股东大会的通知。

　　董事会

　　二○○四年四月十二日

　　附：简历

　　王青海，男，1958年8月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任首钢初轧厂副科长，首钢生产部副科长，首钢北钢生产处科长、处长助理、副处长(正处级)，首钢总公司生产部副部长(主持工作)，首钢北钢公司供应副总经理，首钢中厚板厂厂长，首钢总公司副总调度长、总调度长，首钢总公司总经理助理兼总调度长，首钢总公司副总经理。现任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　钱凯，男，1962年7月生，1989年10月法国巴黎高等矿业学院燃气工程学专业毕业，1991年10月法国居里大学能量转换专业毕业，研究生学历，1998年12月晋升冶金热工与热能利用高级工程师(教授级)。1992年10月调入首钢工作。曾任北京公用事业科学研究所助工，法国GIANOLA公司研究开发部工程师，首钢技术中心能源环保室副主任，首钢炼铁厂厂长助理、副厂长，首钢总公司技术质量部副部长，首钢技术中心主任，首钢技术研究院(技术中心)第一副院长(第一副主任)兼党委副书记。现任首钢总公司技术质量部(首钢技术研究院)部长(第一副院长)兼党委副书记。