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本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
第二届董事会2004年第一次临时会议于2004年4月8日在洛阳春都路126号公司本部四楼会议室召开，应到董事8人，实到董事6人。董事刘海峰、董事柳红梅因故缺席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。董事闫万鹏受董事长刘海峰的委托主持会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于对大股东及其关联企业占用资金以债权转让解决的议案》。
鉴于郑州华美科技有限公司于2004年3月30日作出《承债承诺书》，对西安海拓普（集团）股份有限公司及其关联企业占用公司资金4100万元承担还款义务。经公司董事会研究决定，同意大股东郑州华美科技股份有限公司对西安海拓普（集团）股份有限公司及其关联企业占用公司4100万元人民币资金承担偿还义务。
根据洛阳市建设投资有限公司自愿受让公司对郑州华美科技有限公司4100万元债权意向书，并以货币方式支付债权转让款4100万元人民币。经公司董事会研究决定，同意将公司对大股东郑州华美科技有限公司4100万元的债权，以4100万元人民币帐面值转让给洛阳市建设投资有限公司。
特此公告
董事会
二○○四年四月八日
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