成都宗申热动力机械股份有限公司第五届董事会二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五届董事会二十一次会议于2004年4月12日在重庆宗申集团商务会所召开,会议由董事长左宗申先生主持。本次董事会应到董事9人，实到8人，1人委托，公司部分监事和高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。到会董事经审议通过如下决议:

　　一、审议通过《公司2004年第一季度报告》；

　　二、审议通过《关于聘请董事会证券事务代表的议案》；决定聘请黄培国先生为公司董事会证券事务代表（黄培国先生简历见附件）。李东兵先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年4月12日

　　附件：黄培国先生简历

　　黄培国，男，1976年12月生，现年27岁，大专学历，毕业于大连铁道学院管理工程系。1998年7月至2004年3月在重庆四维瓷业（集团）股份有限公司工作，先后担任总经理办公室秘书、董秘办秘书、证券部副经理、董事会证券事务代表等职务。目前任宗申动力公司董事办主任兼投资管理部部长。