天歌科技(000509)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年第一次临时股东大会于2004年4月13日上午9：00在公司本部九楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加会议。出席大会的股东及股东代表共6人，代表股份95461032股，占公司总股本的38.18%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董 事长倪进凯先生主持，大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的议案》：

　　同意将公司名称由“”变更为“同人华塑股份有限公司”，公司将向深圳证券交易所提出申请，将证券简称变更为：“同人华塑”，英文名称：“CHINAT.H.CO.，LTD.”，同时将公司章程相关部分进行修改。

　　本议案表决结果为：95461032股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　本次股东大会由北京市嘉铭律师事务所的韩前进律师进行了法律见证并出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　董事会

　　二○○四年四月十三日