中国高科(600730)董监事会决议公告

　　中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年4月9日召开三届三十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行利 润分配。拟以2003年年末的总股本17460万股为基数，向全体股东每10股转增4股。

　　三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　五、通过董、监事会换届选举的提案。

　　以上事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会的召开时间另行通知。