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中国高科(600730)董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月13日 09:17 上海证券报网络版

  中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年4月9日召开三届三十一次董事会及三届九次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:2003年度不进行利
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润分配。拟以2003年年末的总股本17460万股为基数,向全体股东每10股转增4股。

  三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构议案。

  四、通过修改公司章程部分条款的提案。

  五、通过董、监事会换届选举的提案。

  以上事项需提交公司2003年度股东大会审议,2003年度股东大会的召开时间另行通知。






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