菲达环保(600526)召开股东大会的公告

　　浙江菲达环保(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年4月10日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过出让安徽菲达水泥有限公司30%股权的议案：公司决定出让安徽菲达水泥有限公司股权的30%给自然人何杭儿，出让价格为30%股权的注册资金本金750万元，加期间的同期银行贷款利息。完成本次出让后，公司不再持有该公司股份。

　　二、聘任葛介龙为公司总工程师。

　　三、同意副总经理王志华提出辞职请求。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过公司2003年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。以2003年度末总股本100000000股为基数，向全体股东按每10股转增4股。

　　六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。