清华同方(600100)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　清华同方股份有限公司于2004年4月11日召开二届二十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本574612295股为基数，向 全体股东以每10股派送现金红利1元(含税)。

　　三、通过继续聘任信永中和会计师事务所为2004年审计机构的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过申请银行综合授信额度的议案：同意通过向建设银行、中国银行、中信实业银行、北京商业银行、民生银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、深圳发展银行等申请共计总额为34亿元的综合授信额度。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。