禾嘉股份(600093)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　四川禾嘉股份有限公司于2004年4月9日召开二届二十三次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名第三董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　二、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计中介机构的 议案。

　　三、投资900万元成立小金县四姑娘山禾嘉食品有限公司，注册资本1000万元，公司控股90%。

　　董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。