金健米业(600127)董事会决议公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司与临澧县国有粮食购销有限公司共同投资成立金健米业(临澧)百味美有限责任公司(暂定名)的议案：该公司注册资本为人民币1000万元，其中公司以现金方式出资，出资额为人民币530万元(其中设备技改投资约160万)，占注册资本的53%。该公司经营期限为20年。

　　三、通过董、监事会换届选举的议案。

　　以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，会议时间另行通知。