深能源关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议基本情况

　　公司董事会四届十六次会议决定于2004年5月13日（星期四）上午9时，在深圳市福 田中心区深南中路时代金融中心24楼会议室（高交会馆对面）召开公司2003年度股东大会，会期半天。

　　二、会议审议事项

　　1、2003年度董事会工作报告

　　2、2003年度监事会工作报告

　　3、2003年度总经理业务报告

　　4、关于深圳妈湾电力公司竣工决算调整折旧事项的议案（详见年报全文董事会报告第五部分）

　　5、2003年度财务报告及利润分配方案

　　6、2003年年度报告及其摘要

　　7、关于聘请2004年度审计单位、法律顾问的议案

　　8、董事会四届十一次会议决定给董事会、监事会成员发放津贴的议案：修改公司董事会、监事会成员津贴发放标准，具体标准为董事会成员每人每年人民币10万元（税后），监事会成员每人每年人民币6万元（税后）。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为公司独立董事发放津贴，发放标准为每人每年人民币10万元（税后）。董事会、监事会成员中在国有企业任职的，其津贴发放按照有关规定执行。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年5月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　四、会议登记办法

　　1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年5月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：周朝晖、黄国维

　　董 事 会

　　二○○四年四月十三日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席2003年度股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

　　委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：委托日期：