深能源(000027)董事会四届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会四届十六次会议于2004年4月8日上午9时在深圳市深南中路深圳高尔夫俱乐部二楼会议室召开。

　　会议应到董事九人，全体董事出席会议。

　　会议由杨海贤董事长主持。

　　会议听取并审议了《2003年度董事会工作报告》、《2003年度总经理业务报告》、《2003年度财务报告及利润分配预案》、《关于〈2003年年度报告〉的编制说明》、《关于聘请2004年度审计单位、法律顾问的议案》、《关于召开2003年度股东大会有关事项的说明》。

　　会议审议并通过如下报告和议案：

　　1、《2003年度董事会工作报告》;

　　2、《2003年度总经理业务报告》;

　　3、同意《2003年度财务报告及利润分配预案》：

　　经深圳天健信德会计师事务所审计，2003年度本公司实现净利润71,366.79万元，母公司实现净利润68,122.18万元。母公司按照净利润的10%提取法定公积金6,812.22万元，按照净利润的5%提取法定公益金3,406.11万元，同时本公司按所持有子公司的股份补提法定盈余公积金7,484.65万元、法定公益金3,730.20万元，合计提取法定盈余公积金14,296.87万元、法定公益金7,136.31万元，另外，本公司的中外合资企业子公司，按规定提取职工奖励及福利基金3,289.18万元。本公司净利润经上述计提后，加上年初未分配利润39,233.25万元，减去转作股本的普通股股利18,037.43万元，年末可供股东分配的利润为67,840.25万元。

　　根据公司生产经营情况及发展需要，建议2003年度利润分配预案为：以公司2003年末总股本1,202,495,332股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税），共计派发现金360,748,599.60元，其余317,653,942.83元未分配利润结转以后年度分配，2003年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　4、同意《2003年年度报告》，并按有关规定公布《2003年年度报告》及其摘要;

　　5、同意聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计单位；聘请徐志光律师、王晓东律师、孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问。

　　6、决定公司2003年度股东大会于2004年5月13日上午9时在深圳市深南中路时代金融中心24楼会议室召开。

　　董 事 会

　　二○○四年四月十三日