阿继电器(000922)召开2003年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　第四届董事会第十二次会议于2004年4月10日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事程力先生和段洪义先生分别委托董事王慧宇女士和贺德宝先生代为行使表决权，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议 审议通过了如下决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告；

　　二、公司2003年度财务决算；

　　三、公司2003年度报告及年度报告摘要；

　　四、公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：

　　经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润为12,573,473.69元，提取10%法定盈余公积金1,257,347.37元和5%法定公益金628,673.68元，加上期初未分配利润12,484,286.16元，2003年度公司实际可供股东分配的利润为23,171,738.80元。

　　根据公司2003年经营状况和发展需要，公司董事会决定2003年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　五、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案：

　　公司董事会拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度会计审计机构，聘期一年，审计报酬每年度26万元，公司不承担差旅等其他费用。

　　上述一至五项议案均须2003年年度股东大会审议通过。

　　六、关于召开2003年年度股东大会的议案。

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2004年5月18日（星期二）上午10:00，会期半天

　　2、会议地点：公司一号会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　(二)、会议内容：

　　1、公司2003年度董事会工作报告；

　　2、公司2003年度财务决算；

　　3、公司2003年度报告及年度报告摘要；

　　4、公司2003年度利润分配及公积金转赠股本的预案：

　　5、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案；

　　6、关于增加经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案，此项议案刊登在2003年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

　　(三)、参加会议对象

　　1、2004年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　(四)、参加会议登记办法

　　1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；

　　2、登记时间：2004年5月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

　　3、登记地址：证券部（哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701）；

　　联 系 人：姜义新 王永利

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0451-55151050

　　(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。

　　(六)、备查文件

　　本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件

　　特此公告

　　董事会

　　2004年4月10日

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人 （签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股票： 委托人股东账号：

　　受托人 （签名）： 受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：年 月 日