安泰科技(000969)2003年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月13日 04:55 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 2003年度股东大会于2004年4月10日在公司会议室召开,出席会议股东及股东代表等
二、提案审议情况 会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议: (一)《2003年度董事会工作报告》; (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (二)《2003年度监事会工作报告》; (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (三)《2003年年度报告正文及摘要》; (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (四)《2003年度财务决算报告》; (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (五)《2003年度利润分配议案》; 根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告,本公司2003年度合并报表实现净利润81,580,922.86元,母公司实现净利润81,150,353.44元,按有关规定提取10%的法定公积金8,115,035.34元,10%的法定公益金8,115,035.34元,加期初未分配利润23,167,292.38,本年度可供股东分配的利润为88,087,575.14元。本年度末公司资本公积金余额为762,451,039.02元。本年度的利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税),共计派发现金41,018,880元。本年度不进行资本公积金转增股本。 (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (六)《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》; (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (七)《关于修改公司章程的议案》; (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) (八)《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况专项报告》。 (赞成147,032,171股,占出席会议股份总数100%;弃权0股,反对0股。) 三、律师出具的法律意见 北京市天银律师事务所邹盛武律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会形成决议合法、有效。 四、备查文件 1、2003年度股东大会决议; 2、北京市天银律师事务所关于 2003年度股东大会的法律意见书。 董事会 2004年4月13日 |