*ST盛润(000030、200030)监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　于2004年4月8日在公司六楼会议室召开第四届监事会第九次会议。会议应到监事3名，实到3名，经各位监事认真讨论审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2003年度监事会报告；

　　2、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　3、审议通过了公司2003年度财务报告；

　　4、审议通过了公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增，净利润用于弥补以前年度的亏损；

　　5、审议通过了公司2004年度利润分配政策：若2004年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

　　6、审议通过了公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为财务审计单位的议案；

　　7、审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　8、审议通过了更换监事的议案：

　　（1）同意杨溢先生辞去监事职务；

　　（2）同意提名俞祖全先生任监事；

　　以上1-8项决议需提交股东大会审议通过。

　　9．审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案：拟定于2004年5月21日（星期五）上午9时正召开2003年度股东大会，会议地点为深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼，会议议案如下：

　　(1)审议公司2003年度董事会报告；

　　(2)审议公司2003年度监事会报告；

　　(3)审议公司2003年度报告及年度报告摘要；

　　(4)审议公司2003年年度财务报告；

　　(5)审议公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增，净利润用于弥补以前年度的亏损。

　　(6)审议公司2004年度利润分配政策：若2004年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。

　　(7)审议公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为财务审计单位议案；

　　(8)审议修改《公司章程》的议案；

　　(9)审议更换董事的议案；

　　（10）审议更换监事的议案；

　　附件：候任监事简历：

　　俞祖全，男，1962年8月生，汉族，安徽人，毕业于江西财经学院进修本科，会计师。1985年7月至1992年2月，在安徽省审计厅工交处工作；1992年3月至2000年3月，在深圳南油集团审计部、进出口部工作；2000年4月至2002年12月，在深圳通诺有限公司工作，任总助兼财务经理；2003年1月至2004年2月，在太平保险广东分公司工作，任财务经理；2004年3月至今，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任稽核监察部部长。

　　监事会

　　2004年4月13日