深圳能源投资股份有限公司监事会四届五次会议决议公告

　　监事会四届五次会议于2004年4月12日上午在深圳市深南中路2068号华能大厦33层公司会议室召开，会议应到监事5人，实际到会监事4人。

　　本次监事会议审议了公司《2003年度董事会工作报告》、《2003年度总经理业务报告》、《2003年年度报告》及其摘要以及2003年度利润分配预案。会议经表决一致通过如下决议：

　　1、审议通过《2003年度监事会报告及2004年工作计划》；

　　2、审议通过了深圳妈湾电力有限公司根据竣工决算结果调整固定资产折旧的意见；

　　3、对董事会通过的各项决议没有异议。

　　监事会认为：《2003年年度报告》及其摘要真实地反映了公司2003年度生产经营成果，深圳天健信德会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。

　　监 事 会

　　二○○四年四月十三日