深圳能源投资股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会四届十五次会议于2004年4月2日上午9时在深圳市深南中路深圳高尔夫俱乐部二楼会议室召开。

　　会议应到董事九人，到会董事七人，高自民董事、刘谦董事委托杨海贤董事出席会议并行使表决权。

　　会议由杨海贤董事长主持。

　　会议决定:

　　1、投资开发满洲里高耗能工业区电厂项目，建设规模为2*200MW燃煤机组。本公司投入金额约1.52～3.04亿元人民币，拥有本项目控股权。

　　2、开展4*600MW大型坑口电厂的报批立项等前期工作。

　　本公司将根据投资项目进展情况及时披露信息。

　　董 事 会

　　二○○四年四月十三日

　　附：项目简介

　　为了提升本公司的企业竞争力、落实战略性发展目标，同时促进满洲里市经济发展，本公司与满洲里市达成合作开发2×200MW高耗能工业园区电厂协议。该项目利用满洲里市丰富的煤炭矿产资源及便捷的交通条件，由本公司控股筹资兴建2×200MW坑口电厂，向满洲里市高耗能工业园区直接供电，同时并入呼伦贝尔电网，项目总投资额为15.2亿元人民币。