腾达建设(600512)第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　腾达建设集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年4月9日上午在浙江省杭州市杨公堤1号花港海航度假酒店2楼会议室召开，会议应到监事三人，实到二人，王福东监事因在外地未能出席。会议由监事长叶洋增先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议以二票赞成，零票反对作出了以下决议：

　　一、通过了《2003年度监事会工作报告》，并提交2003年度股东大会审议。

　　二、审议并批准了《2003年度财务决算报告》。

　　三、审议并批准了《2003年度利润分配预案》。

　　四、审议并批准了《2003年年度报告及摘要》。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司监事会

　　2004年4月9日上海证券报