腾达建设集团股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会决定召开本公司2003年度股东大会，会议具体事宜拟安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开日期：2004年5月15日上午9：30

　　2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项及议案

　　1、2003年度董事会工作报告

　　2、2003年度监事会工作报告

　　3、2003年度财务决算报告

　　4、2003年度利润分配方案

　　5、关于修改公司《章程》的议案

　　6、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　7、关于修改公司《独立董事制度》的议案

　　8、关于董事会成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案

　　9、董事、监事2004年度报酬和激励考核方案

　　10、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案

　　三、出席会议人员

　　1、2004年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　四、出席会议登记办法

　　1、具备出席会议资格的股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　2、股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

　　4、2003年5月11日9：00？16：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

　　邮政编码：318050联系人：阮文君

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　五、其他事宜

　　1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2004年4月9日

　　附件：授权委托书及回执格式授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户：

　　委托时间：回执

　　会议名称：腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会

　　地点：浙江省台州市路桥鑫都国际大酒店三楼会议室

　　时间：2004年5月15日上午9：30

　　股东名称： 授权代表：

　　身份证号： 身份证号：

　　股东帐户：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签名(盖章)：

　　2004年月日

　　注：1、2003年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。

　　2、报名截止日期：2004年5月11日。

　　3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随本回执附上。上海证券报