钱江水利(600283)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本28533万元为基数，向全体股东每10股派发0.50元(含税)。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司签订出售部分水电资产的补充协议：公司于2003年12月9日分别就东阳、开化、嵊州分公司资产转让事宜与东阳市水利水电开发有限公司(下称：东阳水电)、开化县水电实业公司(下称：开化水电)、嵊州市水利水电发展有限公司(下称：嵊州水电)签订《资产转让补充协议》。东阳水电、开化水电、嵊州水电同意增加支付转让款120万元、80万元、260万元，共计460万元。上述转让款与余款一并支付。

　　董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。