浦东建设(600284)董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年4月7日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司董、监事会换届的议案。

　　三、通过关于增加对上海浦东发展集团财务有限责任公司投资的议案。

　　四、通过公司2004年度流动资金贷款的议案：授权董事会批准2004年度2亿元流动资金贷款额度。

　　五、通过聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月10日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。