秦丰农业(600248)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2004年4月7日召开二届二十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过续聘会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。