西藏药业(600211)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　西藏诺迪康药业股份有限公司于2004年4月7日召开二届十一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘会计师事务所的报告。

　　四、通过拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案。

　　五、通过投资生物制药生产线的报告：公司投资2735万元建设重组人脑利钠肽生产车间、冻干粉针剂生产车间，资金来源为扩建诺迪康精粉生产线技术改造项目和“雪山金罗汉”止痛涂膜剂生产线建设项目的建设结余资金。建设周期为一年。

　　六、通过关联方资金占用与对外担保自查与清理报告。

　　七、通过公司章程的修订议案。

　　董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。