通葡萄酒(600365)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　通化葡萄酒股份有限公司于2004年4月7日召开二届十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。

　　五、通过公司2004年度向银行申请贷款额度的议案：本申请贷款额度在董事会决策范围之内(不超过净资产的10%)。

　　董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。