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通葡萄酒(600365)董监事会决议暨召开股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月09日 09:14 上海证券报网络版

  通化葡萄酒股份有限公司于2004年4月7日召开二届十一次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

  二、通过公司2003年度报告及其摘要。

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  三、通过修改公司章程的议案。

  四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。

  五、通过公司2004年度向银行申请贷款额度的议案:本申请贷款额度在董事会决策范围之内(不超过净资产的10%)。

  董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。






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