陆家嘴、陆家B股(600663、900932)董监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月09日 09:14 上海证券报网络版 | |||||||||
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年4月7日召开三届九次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年年度利润分配预案:拟以2003年末股本1867684000股为基数,
三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案:公司拟向中国工商银行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度,期限为一年,从贷款到位之日起计算。 五、通过公司2003年度计提资产减值准备情况的议案。 |