安泰集团(600408)公布董监事会决议公告

　　山西安泰集团股份有限公司于2004年4月7日召开第四届董事会2004年第二次会议及第四届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本23000万股为基数，向全体股东每10股送2股转增5股派发现金0.5元(含税)。

　　二、通过公司2003年度资产处理报告的议案。

　　三、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2004年银行贷款额度和担保额度的议案：公司预计在2004年需向银行申请5亿元贷款(包括借新还旧贷款)，提请公司股东大会授权董事会在此额度上下10%范围内办理本次贷款的具体事宜；公司2004年在1亿元余额的范围内为国贸公司的贷款提供保证担保。

　　五、通过公司设立驻沪办事处的议案。

　　六、聘任李猛为公司常务副总经理。

　　以上有关议案需提交公司2003年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。